唐山贴吧 - 江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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2019-08-07 11:01
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证券代码:002471证券简称:中超控股公告编号:2019-086江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会...

   证券代码:002471 证券简称:中超控股公告编号:2019-086

  江苏中超控股股份有限公司

  关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十次于2019年8月5日在公司会议室召开,决定于2019年8月22日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间:2019年8月22日(星期四)下午13:30;

  2、网络投票时间为:2019年8月21日-2019年8月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月22日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月21日下午15:00 至2019年8月22日下午15:00 期间任意时间。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (六)股权登记日:2019年8月16日

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年8月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

  2、审议《关于修改公司章程的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第二十次审议通过,具体内容详见2019年8月7日巨潮资讯网( )、《证券日报》、《证券时报》发布的相关信息公告。

  议案1须经股东大会以普通决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过;议案2需经股东大会以特别决议通过,由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、 会议登记事项:

  (一)登记方式:

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

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