榆社贴吧 - 武汉当代明诚文化股份有限公司公告(系列)

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2019-08-12 14:06
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证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-091号 武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第七十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任...

  证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-091号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第七十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年8月5日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年8月9日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况(一)关于延长公司回购股份期限的议案

公司拟对股份回购实施期限进行延期,即将原回购股份方案的回购期限延长至2019年9月30日。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于延长公司回购股份期限的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

(二)关于召开2019年第五次临时股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年8月10日

附件:

董事候选人简历:

易仁涛先生:37岁,博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司,历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长。现任本公司董事长。

游建鸣先生,59岁,历任湘西电视台、湖南电视台文艺部编导,中山电视艺术中心制片人、发行人。现任本公司副董事长、本公司控股子公司强视传媒有限公司董事长、总裁。

蒋立章先生,37岁,曾任职于《体坛周报》,现任本公司控股子公司双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司董事长。

王鸣先生,37岁,硕士学历,经济师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书,现任武汉三特索道集团股份有限公司(上市公司)、常州光洋轴承股份有限公司(上市公司)、安徽华茂集团有限公司董事。

独立董事候选人简历:

张里安先生,61岁,德国特里尔大学法学博士,现任武汉大学法学院法学教授,博士生导师。

李秉成先生,54岁,博士学历,曾任职于第一冶金建设公司、武汉科技大学管理学院,现任中南财经政法大学会计学院教授,博士生导师、注册会计师。现任武汉金运激光股份有限公司(上市公司)独立董事,以及武汉理工光科股份有限公司独立董事、湖北绿色家园精细化工股份有限公司独立董事。

冯学锋先生,60岁,博士学历,曾任职于湖北大学,现任武汉大学文学院教授,博士生导师。

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-092号

关于公司股份回购实施期限延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟对股份回购实施期限进行延期,即将原回购股份方案的回购期限延长至2019年9月30日。除回购期限延长外,回购预案的其他内容未发生变化。

一、回购股份的基本情况

公司于2019年2月13日召开第八届董事会第六十一次会议,逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,独立董事就回购事宜发表了同意的独立意见。

公司于2019年3月1日召开2019年第一次临时股东大会,以特别决议逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过六个月,即自2019年3月1日起至2019年8月31日止,截至本公告日,公司尚未开始回购。

2019年6月3日,因公司定期报告窗口期以及其他重大事项、节假日等导致可供实施回购交易日较少的原因,公司公告了回购期限过半未进行回购的公告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。

二、回购股份实施期限延期的具体说明

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