哈尔滨工程大学贴吧 - 中国银行菏泽分行开展新入行员工反洗钱知识培训

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2019-08-07 10:51
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中国银行菏泽分行开展新入行员工反洗钱知识培训---...

  7月23日下午,中国银行菏泽分行对新入行员工开展了反洗钱知识专项培训。

  培训课上,授课老师为新员工们讲解了洗钱行为、洗钱罪的概念以及反洗钱法律法规等反洗钱基础知识,详细介绍了银行反洗钱的核心义务、该行反洗钱组织机构体系和相关内控制度,使新员工们深刻认识到当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的严峻形势,充分了解了洗钱活动给社会带来的危害,进一步明确了银行各岗位职责,提升了反洗钱沟通技巧。培训为每位新员工配备了《反洗钱知识汇编手册》,并通过真实的洗钱犯罪案例,进一步巩固和强化了新员工的风险防范意识,大家表示在以后的工作中将严格遵守各项规章制度,全面履行反洗钱义务。

  本次培训提高了新入行员工对反洗钱工作的认识,明确了“孰可为,孰不可为”的界限。新员工反洗钱内控培训从源头上为银行业内外部案件的防控工作打下了坚实基础,有利于该行业务的健康持续发展。(崔亚梅)

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